随着中古双边贸易额逐年攀升，中国企业在与古巴公司合作时，常面临资质核验难、信息不对称等挑战。作为深耕海外企业信用服务的专业机构，亚古数据为您提供古巴官方认证的工商档案调取服务，涵盖公司注册证书（Certificate of Incorporation）、存续证明（Good Standing）、股东董事名录等信用文件。每一份文件均直接源自古巴商会（Cámara de Comercio de Cuba）及公证机构，真实还原企业注册信息、经营状态与合规水平，帮助您快速识别潜在合作风险。无论是验证供应商资质、投资尽调还是法律纠纷举证，这些”企业信用身份证”都将成为您决策的关键依据。
【揭秘古巴企业档案：线下调档可获取的核心文件清单】
在古巴，由于尚未建立全国统一的线上企业信用查册系统，获取公司资质信息需通过线下渠道向古巴商会（Cámara de Comercio de Cuba）、公证处（Notaría Pública）等官方机构申请。通过专业查册服务，您可获取以下核心文件：
- 工商注册信息（Business Registration）：包括公司名称、注册编号、成立日期、经营范围及注册地址等基础信息；
- 存续证明（Good Standing）：证实公司合法存续且无重大违规记录，是合作前风控的必备文件；
- 股东董事名录（List of Shareholders/Directors）：明确股权架构及管理层身份，用于关联交易审查或法律追责；
- 合规证书（Compliance Certificate）：展示税务、社保缴纳情况，评估企业履约能力；
- 财报年报（Financial Statements）：部分企业可提供近年经营数据，辅助资信评估。
此外，特殊场景下还可调取公司章程（Estatutos Sociales）、商标专利登记等扩展文件。由于古巴行政流程复杂、文件核验周期长，建议委托专业机构代为办理，确保调档内容权威可信，规避信息滞后或伪造风险。
【中国企业必读：古巴公司信用文件的四大核心价值】
在与古巴企业合作时，调取其信用资质文件是中国企业规避跨境风险、保障合法权益的“商业防火墙”。
- 风控屏障：通过存续证明（Good Standing）确认合作方合法经营状态，避免与濒临解散或违规企业签约；
- 法律合规：查验工商注册信息（Business Registration）核实企业主体真实性，满足中国海关、外汇管理局对跨境交易的身份核验要求；
- 决策依据：分析财报年报（Financial Statements）评估对方偿付能力，降低货款拖欠、订单违约等贸易风险；
- 争议解决：获取股东董事名录（List of Shareholders/Directors）为合同纠纷、债务追偿提供法律追责线索，尤其在古巴司法流程复杂的情况下，此类文件是跨境维权的关键证据。
对于参与古巴能源、生物医药等政府主导型项目的企业，合规证书（Compliance Certificate）更能证明合作方资质是否符合古巴外资准入政策。由于古巴信息透明度较低，主动调档相当于为每一笔交易投保“信用险”，从源头守护资金安全与商业信誉。
【深度洞察：古巴营商环境与企业特征全解析】
古巴作为加勒比地区唯一的社会主义国家，其营商环境具有鲜明的“双轨制”特征：以国有经济为主体，同时逐步开放外资准入。根据古巴外贸外资部（MINCEX）数据，截至2023年，古巴注册外资企业约150家，主要集中在生物医药、旅游业、镍矿开采等领域。
▍营商环境三大特点
- 政策壁垒高：外资企业需通过合资企业（Empresa Mixta）形式进入，且能源、通信等战略行业仍由国企垄断；
- 外汇管制严格：企业利润汇出需经央行审批，货币双轨制（古巴比索CUP与可兑换比索CUC）增加了结算复杂度；
- 行政效率偏低：公司注册平均耗时2-3个月，文件公证、许可证办理等流程高度依赖线下人工操作。
▍主流公司类型
- 国有独资企业（Empresa Estatal）：掌控国民经济命脉，如CUPET（石油集团）、BioCubaFarma（生物医药集团）；
- 股份有限公司（S.A., Sociedad Anónima）：外资主要载体，需注资至少5万美元，股东信息保密性较高；
- 小微企业（TCP, Trabajador por Cuenta Propia）：个体私营经济，多从事餐饮、手工艺品等服务业。
▍企业风险提示
古巴企业普遍存在财务透明度低、年报披露不全的问题，且部分国有公司受美国《赫尔姆斯-伯顿法》制裁，可能引发连带法律风险。建议中国企业优先选择入驻马列尔发展特区（ZEDM）的外资公司合作，并通过调取公司章程（Estatutos Sociales）、外资许可（Licencia de Inversión Extranjera）等文件，验证其经营权限与合规边界。
跨境合作，信息先行。亚古数据依托古巴商会（Cámara de Comercio de Cuba）官方直联渠道，为您高效调取多类类企业资质原件，涵盖注册、存续、股东、合规等核心维度。无论您是验证供应商背景、筹备对古投资，还是应对法律纠纷，这些权威文件都将成为穿透信息迷雾的“信用钥匙”。专业团队本地化驻点，7×12小时响应需求，平均5个工作日内交付文件，助您精准把控风险，合规开拓古巴市场。立即咨询亚古数据，让每一笔对古交易都省时、省力、更省心！
